Un nou raport a constatat că până la 2 miliarde de lire sterline, bani din schema guvernamentală furlough, au ajuns în mâinile bandelor de crimă organizată.
Se crede că bandele folosesc miliarde de lire sterline din banii contribuabililor, care erau menite să mențină afacerile pe linia de plutire în timpul blocării coronavirusului, pentru a finanța activități criminale, inclusiv lanțuri de prostituție și contrabanda cu droguri.
Un nou raport al Biroului Național de Audit (NAO), care supraveghează cheltuielile guvernamentale în numele Parlamentului, a arătat că între 2,5 și cinci la sută din totalul banilor acordați tuturor întreprinderilor au fost sifonate de fraudatori criminali.
Folosind estimările oficiale din Venitul și Vamele Majestății Sale (HMRC), NAO a declarat că infractorii organizați au pretins „aproape sigur” între 1 miliarde de lire sterline și 1,95 miliarde de lire sterline, bani destinați angajaților afacerilor aflate în dificultate.
Guvernul folosește echipele sale dedicate pentru aplicarea impozitelor pentru a investiga frauda, dar până acum au fost arestate doar trei persoane.
Oficialii cred că ar fi nevoie de 500 de membri ai personalului pentru a depista cele 275 de milioane de lire sterline, de la 10.000 dintre cele mai mari subvenții.
Raportul NAO a menționat că schema de avans a permis agenților care lucrează în numele companiilor să facă cereri de subvenții, facilitând și mai mult criminalii să se prezinte ca mai multe companii și să intercepteze banii lor.
Companiile nu au fost apoi avertizate că detaliile lor au fost folosite pentru a face o reclamație frauduloasă până în august, permițând infractorilor organizați să își reclame plățile timp de luni de zile, a spus acesta.
O sursă principală de aplicare a legii a declarat că grupurile de criminalitate organizată folosesc probabil banii pentru a susține fluxurile de venituri suferite în timpul blocării, cum ar fi traficul de droguri și extorcare, precum și rețelele de prostituție.
Există, de asemenea, dovezi că noi întreprinderi criminale au fost înființate special pentru a viza documentele guvernamentale, a spus sursa.
Raportul NAO sugerează că, în total, s-au pierdut până la 3,9 miliarde de lire sterline, bani plătiți de guvern în timpul perioadei de plată din cauza infracțiunilor, fraudei sau erorilor.
Acesta a spus că Guvernul ar fi trebuit să informeze în mod direct muncitorii că au fost trimiși, împiedicând angajatorii fără scrupule să „dubleze”, lăsând angajații să continue să lucreze.
Aproape unul din 10 muncitori ale căror salarii erau acoperite de schemă au declarat că șefii lor le-au cerut să lucreze, ceea ce contravine regulilor subvenției.
Aproximativ 9,6 milioane de persoane au fost puse la dispoziție prin intermediul programului de păstrare a locurilor de muncă Coronavirus, în timp ce alte 2,6 milioane au fost ajutate prin intermediul programului de sprijin pentru veniturile pe cont propriu.
Discussion about this post